Identifizieren Sie Ihre Lücken

Prüfen Sie Ihre bestehenden Strukturen, CDD, Mandantenakten und Workflows, um Lücken und Prioritäten zu erkennen.

Wählen Sie die Bereiche aus, die geprüft werden sollen

Audit und Prüfung der AML-Strukturen Bewertung der Governance-Strukturen und AML-Rollen Erstellung von Richtlinien Einrichtung von Prozessen Prüfung der Verfahren zu den Sorgfaltspflichten (CDD) Stärkung der Dokumentation und Datenqualität Prüfung der aktuellen Dokumentation Bewertung grenzüberschreitender AML-Anforderungen Schulung der Mitarbeitenden Risikobewertung Verdachtsmeldungen Vorbereitung auf Prüfungen

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