Incmply Cicero
Regulatorische Überwachungund Lückenanalyse
Cicero verfolgt EU-Aufsichtsbehörden und Standardsetzer und sendet die für Verpflichtete relevanten neuen Veröffentlichungen kostenlos per E-Mail.
- Zweimal täglich geprüft
- EU-Aufsichtsbehörden und Standardsetzer
- Kostenlos
Quellen
Was Cicero überwacht
Cicero enthält die EU-Verordnungen und -Richtlinien sowie die Leitlinien und Vorgaben von ESMA, EBA und AMLA und verfolgt neue Veröffentlichungen, sobald sie erscheinen.
EU-RechtVerordnungen und Richtlinien
AMLAEU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche
EBAEuropäische Bankenaufsichtsbehörde
ESMAEuropäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
FATFFinancial Action Task Force
Kostenlos
Die Überwachungs-E-Mail
- Neue Veröffentlichungen der von Cicero überwachten Quellen.
- Eine kurze Zusammenfassung jeder Veröffentlichung.
- Ein Link zur Originalquelle.
Cicero-ÜberwachungBeispiel
AMLA[Titel der Veröffentlichung][Kurze Zusammenfassung der Veröffentlichung.]Zur Quelle →
EBA[Titel der Veröffentlichung][Kurze Zusammenfassung der Veröffentlichung.]Zur Quelle →
FATF[Titel der Veröffentlichung][Kurze Zusammenfassung der Veröffentlichung.]Zur Quelle →
Für Ihr Unternehmen
Lückenanalyse anfragen →Lückenanalyse Ihrer Richtlinien
Cicero prüft die Richtlinien Ihres Unternehmens gegen die Regulierung und stuft jede Lücke als kritisch, mittel oder gering ein. Jede Feststellung nennt ihre Quelle.
Lückenanalyse · BeispielRichtlinie zur Geldwäscheprävention
KritischSchwelle wirtschaftlich Berechtigter
Richtlinie: Beteiligung von mehr als 25 %
Regulierung: Beteiligung von 25 % oder mehr
Quelle: Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR)
MittelAufbewahrung
Richtlinie: Aufbewahrungsfrist nicht festgelegt
Regulierung: Aufbewahrung über fünf Jahre
Quelle: Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR)