Incmply
Compliance Notes
Kurze Notizen zu den neuen EU-Regeln zur Geldwäscheprävention für Kanzleien, Steuerberater, Buchführungsbüros, Wirtschaftsprüfer und weitere Verpflichtete mit begrenzten Ressourcen für Compliance. Was die Regel besagt, was sie in der Praxis bedeutet und was zu prüfen ist.
- Neue Notizen jeden Dienstag und Donnerstag
- Deutsch und Englisch
- Fünf Minuten Lesezeit
Die erste Reihe
Die endgültigen AMLA-Standards zu den Sorgfaltspflichten
Zehn Notizen dazu, was sich zwischen dem Konsultationsentwurf der AMLA vom 9. Februar 2026 und dem endgültigen Entwurf vom 30. September 2026 geändert hat und was Verpflichtete in ihren eigenen Verfahren prüfen sollten.
- 1Sechs Monate nach Inkrafttreten Folgt
- 2Beispiele statt Checklisten Folgt
- 3PEP-Prüfung darf manuell erfolgen Folgt
- 4Sanktionsprüfung: Methode und neue Prüfanlässe Folgt
- 5Keine feste Definition komplexer Strukturen Folgt
- 6Register und Gruppendaten als Quellen der Überprüfung Folgt
- 7Identifizierungsdaten: was das Dokument ausweist Folgt
- 8Methoden der Überprüfung und Fernidentifizierung Folgt
- 9Besondere Situationen: Trusts, Fonds und E-Geld Folgt
- 10Was sich geändert hat und was zu prüfen ist Folgt
Die ersten Notizen sind in Vorbereitung. Abonnieren Sie oben, um sie jeden Freitag per E-Mail zu erhalten.